简体中文English
业务咨询热线:4000-111-955
报单专线电话:4000-111-955
您的位置:首页 > 投资者园地 > 法律法规 > 反洗钱专题
反洗钱专题 ·
反洗钱法修订草案迎来二审:新修订草案旨在提升反洗钱工作效能,保护公民信息安全
发布日期:2024-09-11

随着全球化和数字经济的快速发展,洗钱活动呈现出新的特点和挑战。为了应对这些挑战,加强金融监管,我国反洗钱法修订草案即将进入二审阶段。此次修订旨在进一步完善反洗钱法律体系,提升我国在反洗钱领域的工作效能,同时确保公民信息安全。

一、修订背景

当前,洗钱活动日益专业化、隐蔽化,特别是随着互联网金融的兴起,新型洗钱手段层出不穷。为了更有效地打击洗钱犯罪,保护国家金融安全,修订反洗钱法已成为迫切需要。

二、修订要点

扩大上游犯罪范围:新修订草案将明确列举七类上游犯罪,扩大洗钱的上游犯罪范围,以适应当前的犯罪形势。

强化信息安全保护:修订草案特别强调了在反洗钱工作中对个人隐私和数据安全的保护,确保在执行反洗钱措施时不会侵犯公民的合法权益。

监测新型洗钱风险:针对网络直播平台、虚拟货币等新技术、新业态带来的新型洗钱风险,修订草案增加了监测要求,提升反洗钱监测分析水平。

三、公众参与

反洗钱工作不仅是政府和金融机构的责任,也需要社会各界的共同参与。公众如发现可疑的洗钱活动,应积极向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。政府将对举报人的信息进行严格保密。

四、未来展望

通过此次修订,我们期待建立起更加完善的反洗钱法律体系,有效预防和打击洗钱犯罪,同时保护公民的合法权益,为维护国家金融安全和社会稳定做出贡献。

结语

反洗钱法的修订是我国金融法治建设的重要一步,也是推动国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。我们相信,通过全社会的共同努力,我们能够构建一个更加安全、清廉的金融环境。



返回列表 分享到: